{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"procedimiento de sanciones","description":"Los responsables de cumplimiento normativo, los transitarios y los agentes de aduanas son los principales actores del procedimiento de sanciones: un proceso estructurado de diligencia debida mediante el cual las empresas verifican que sus socios comerciales, envíos y flujos financieros no infrinjan los regímenes de sanciones nacionales o internacionales aplicables. En la práctica, el procedimiento implica el cotejo automatizado o manual de remitentes, destinatarios e intermediarios contra listas","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Glosario Logístico Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary"},"url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary/procedimiento-de-sanciones","inLanguage":"es","dateModified":"2026-06-18T15:02:13.045141","citation":"https://www.trade.gov/sanctions","markdownMirror":"https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/es/procedimiento-de-sanciones","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com"},"quickSummary":"procedimiento de sanciones · Los responsables de cumplimiento normativo, los transitarios y los agentes de aduanas son los principales actores del procedimiento de sanciones: un proceso estructurado de diligencia debida mediante el cual las empresas verifican que sus socios comerciales, envíos y flujos financieros no infrinjan los regímenes de sanciones nacionales o internacionales aplicables. · Quelle: https://www.trade.gov/sanctions"}