{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"monitoreo de sanciones","description":"Las navieras, los transitarios y las autoridades aduaneras son los principales actores del monitoreo de sanciones: verifican cada operación frente a las listas de sanciones oficiales — entre ellas las de la ONU, la UE, los EE. UU. (OFAC) y organismos nacionales — y notifican de inmediato cualquier sospecha. El monitoreo abarca el cribado de socios comerciales, países de destino y destinatarios finales, así como la revisión de documentos como facturas, conocimientos de embarque y declaraciones ad","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Glosario Logístico Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary"},"url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary/monitoreo-de-sanciones","inLanguage":"es","dateModified":"2026-06-18T18:07:27.527169","citation":"https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regulations/sanctions/","markdownMirror":"https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/es/monitoreo-de-sanciones","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com"},"quickSummary":"monitoreo de sanciones · Las navieras, los transitarios y las autoridades aduaneras son los principales actores del monitoreo de sanciones: verifican cada operación frente a las listas de sanciones oficiales — entre ellas las de la ONU, la UE, los EE. · Quelle: https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regulations/sanctions/"}