{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"Due Diligence del cliente","description":"La due diligence del cliente (CDD, Customer Due Diligence) è il processo con cui spedizionieri, agenti doganali e operatori finanziari identificano sistematicamente i propri partner commerciali, ne verificano l'identità e i titolari effettivi e valutano il profilo di rischio prima di avviare o proseguire un rapporto d'affari. Rappresenta il pilastro dei programmi di conformità AML/CFT (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo) e comprende la verifica documentale, il controllo ","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Glossario Logistico Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com/it/glossary"},"url":"https://www.freight-academy.com/it/glossary/due-diligence-del-cliente","inLanguage":"it","dateModified":"2026-06-26T21:16:02.527478","citation":"https://www.investopedia.com/terms/c/customer-due-diligence.asp","markdownMirror":"https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/it/due-diligence-del-cliente","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com"},"quickSummary":"Due Diligence del cliente · La due diligence del cliente (CDD, Customer Due Diligence) è il processo con cui spedizionieri, agenti doganali e operatori finanziari identificano sistematicamente i propri partner commerciali, ne verificano l'identità e i titolari effettivi e valutano il profilo di rischio prima di avviare o proseguire un rapporto d'affari. · Quelle: https://www.investopedia.com/terms/c/customer-due-diligence.asp"}