{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"Dépistage des PEP","description":"Le dépistage des PEP est la vérification systématique permettant de déterminer si une personne doit être qualifiée de personne politiquement exposée (PPE) – c'est-à-dire si elle exerce ou a exercé une fonction publique importante, telle que ministre, ambassadeur, juge, officier militaire supérieur ou dirigeant d'une organisation internationale. Les PPE et leurs proches (membres de la famille, associés connus) sont considérés par les réglementations comme présentant un risque accru de corruption ","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Glossaire Logistique Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com/fr/glossary"},"url":"https://www.freight-academy.com/fr/glossary/depistage-des-pep","inLanguage":"fr","dateModified":"2026-06-26T16:55:19.085452","citation":"https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html","markdownMirror":"https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/fr/depistage-des-pep","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com"},"quickSummary":"Dépistage des PEP · Le dépistage des PEP est la vérification systématique permettant de déterminer si une personne doit être qualifiée de personne politiquement exposée (PPE) – c'est-à-dire si elle exerce ou a exercé une fonction publique importante, telle que ministre, ambassadeur, juge, officier militaire supérieur ou dirigeant d'une organisation internationale. · Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html"}