{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"Debida diligencia del cliente","description":"La debida diligencia del cliente (DDC), conocida internacionalmente como Customer Due Diligence (CDD), es el proceso mediante el cual transitarios, agentes de aduanas y proveedores de servicios financieros identifican sistemáticamente a sus socios comerciales, verifican su identidad y sus beneficiarios reales, y evalúan su perfil de riesgo antes de iniciar o mantener una relación de negocio. Constituye el núcleo de los programas de cumplimiento AML/CFT (prevención del blanqueo de capitales y de ","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Glosario Logístico Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary"},"url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary/debida-diligencia-del-cliente","inLanguage":"es","dateModified":"2026-06-26T21:16:02.527478","citation":"https://www.investopedia.com/terms/c/customer-due-diligence.asp","markdownMirror":"https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/es/debida-diligencia-del-cliente","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com"},"quickSummary":"Debida diligencia del cliente · La debida diligencia del cliente (DDC), conocida internacionalmente como Customer Due Diligence (CDD), es el proceso mediante el cual transitarios, agentes de aduanas y proveedores de servicios financieros identifican sistemáticamente a sus socios comerciales, verifican su identidad y sus beneficiarios reales, y evalúan su perfil de riesgo antes de iniciar o mantener una relación de negocio. · Quelle: https://www.investopedia.com/terms/c/customer-due-diligence.asp"}