{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"Cribado PEP","description":"El cribado PEP es la verificación sistemática para determinar si una persona debe ser clasificada como persona políticamente expuesta (PEP), es decir, si ocupa o ha ocupado un cargo público relevante, como ministro, embajador, juez, alto oficial militar o directivo de una organización internacional. Los PEP y sus allegados (familiares y socios conocidos) son considerados por la normativa como sujetos con mayor riesgo de corrupción y blanqueo de capitales. En la práctica del transporte internacio","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Glosario Logístico Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary"},"url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary/cribado-pep","inLanguage":"es","dateModified":"2026-06-26T16:55:19.085452","citation":"https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html","markdownMirror":"https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/es/cribado-pep","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com"},"quickSummary":"Cribado PEP · El cribado PEP es la verificación sistemática para determinar si una persona debe ser clasificada como persona políticamente expuesta (PEP), es decir, si ocupa o ha ocupado un cargo público relevante, como ministro, embajador, juez, alto oficial militar o directivo de una organización internacional. · Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html"}