{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"Criba de partes denegadas","description":"La criba de partes denegadas (Denied Party Screening, DPS) es un procedimiento de cumplimiento sistemático en el que socios comerciales, destinatarios, remitentes e instituciones financieras involucradas se contrastan con listas oficiales de personas y entidades con quienes las transacciones están legalmente prohibidas. Estas listas son mantenidas por autoridades como la OFAC estadounidense (Office of Foreign Assets Control), organismos de la UE y el Consejo de Seguridad de la ONU. Transitarios,","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Glosario Logístico Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary"},"url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary/criba-de-partes-denegadas","inLanguage":"es","dateModified":"2026-06-26T16:46:06.509847","citation":"https://ofac.treasury.gov/","markdownMirror":"https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/es/criba-de-partes-denegadas","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com"},"quickSummary":"Criba de partes denegadas · La criba de partes denegadas (Denied Party Screening, DPS) es un procedimiento de cumplimiento sistemático en el que socios comerciales, destinatarios, remitentes e instituciones financieras involucradas se contrastan con listas oficiales de personas y entidades con quienes las transacciones están legalmente prohibidas. · Quelle: https://ofac.treasury.gov/"}