{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"Controllo delle sanzioni finanziarie","description":"Il controllo delle sanzioni finanziarie è la verifica sistematica di controparti, flussi di pagamento e transazioni rispetto alle liste di sanzioni nazionali e internazionali vigenti, tra cui la lista consolidata delle Nazioni Unite, la lista SDN dell'OFAC (USA) e le misure restrittive dell'UE. In ambito logistico e spedizioni, l'operatore verifica se mittenti, destinatari, intermediari o merci siano soggetti a embarghi commerciali o sanzioni finanziarie. Il controllo avviene generalmente con il","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Glossario Logistico Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com/it/glossary"},"url":"https://www.freight-academy.com/it/glossary/controllo-delle-sanzioni-finanziarie","inLanguage":"it","dateModified":"2026-06-26T21:16:02.563329","citation":"https://www.gov.uk/guidance/financial-sanctions-uk","markdownMirror":"https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/it/controllo-delle-sanzioni-finanziarie","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com"},"quickSummary":"Controllo delle sanzioni finanziarie · Il controllo delle sanzioni finanziarie è la verifica sistematica di controparti, flussi di pagamento e transazioni rispetto alle liste di sanzioni nazionali e internazionali vigenti, tra cui la lista consolidata delle Nazioni Unite, la lista SDN dell'OFAC (USA) e le misure restrittive dell'UE. · Quelle: https://www.gov.uk/guidance/financial-sanctions-uk"}