{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"Conosci il tuo cliente","description":"Spedizionieri, agenti doganali e operatori logistici hanno l'obbligo legale di identificare e verificare i propri partner commerciali e clienti attraverso il processo KYC (Know Your Customer – Conosci il tuo cliente): uno strumento fondamentale per contrastare il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. La procedura comprende la verifica della registrazione aziendale, della titolarità effettiva, dell'attività svolta, dell'origine dei fondi e di eventuali precedenti in m","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Glossario Logistico Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com/it/glossary"},"url":"https://www.freight-academy.com/it/glossary/conosci-il-tuo-cliente","inLanguage":"it","dateModified":"2026-06-26T16:53:51.670153","citation":"https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp","markdownMirror":"https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/it/conosci-il-tuo-cliente","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com"},"quickSummary":"Conosci il tuo cliente · Spedizionieri, agenti doganali e operatori logistici hanno l'obbligo legale di identificare e verificare i propri partner commerciali e clienti attraverso il processo KYC (Know Your Customer – Conosci il tuo cliente): uno strumento fondamentale per contrastare il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. · Quelle: https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp"}