{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"Blanqueo de dinero basado en el comercio","description":"El blanqueo de dinero basado en el comercio (TBML, Trade-Based Money Laundering) es un método por el cual los productos de actividades delictivas se ocultan manipulando transacciones comerciales internacionales aparentemente legítimas. Las técnicas más habituales incluyen la sobrefacturación o subfacturación sistemática, la descripción incorrecta de mercancías y cantidades, y las transacciones ficticias – todas diseñadas para transferir valor a través de fronteras sin recurrir a los canales fina","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Glosario Logístico Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary"},"url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary/blanqueo-de-dinero-basado-en-el-comercio","inLanguage":"es","dateModified":"2026-06-26T16:56:56.876121","citation":"https://www.fatf-gafi.org/en/topics/trade-based-money-laundering.html","markdownMirror":"https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/es/blanqueo-de-dinero-basado-en-el-comercio","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com"},"quickSummary":"Blanqueo de dinero basado en el comercio · El blanqueo de dinero basado en el comercio (TBML, Trade-Based Money Laundering) es un método por el cual los productos de actividades delictivas se ocultan manipulando transacciones comerciales internacionales aparentemente legítimas. · Quelle: https://www.fatf-gafi.org/en/topics/trade-based-money-laundering.html"}