# USA sanzionano BitBank per i pagamenti relativi ai passaggi dello Stretto di Hormuz

**Category:** Regolamentazione  |  **Source:** U.S. Department of the Treasury (OFAC)  |  **Published:** 2026-09-23  |  **Updated:** 2026-09-27

**Tags:** OFAC, BitBank, Iran, Hormus, Sanktionen, Kryptowährung, IRGC, Schifffahrt, Compliance, Logistik News, Transport News, Fracht News, Speditions News, Supply Chain News, Zoll News, Frachtportal News, Seefracht, Digitalisierung

> L'OFAC aggiunge BitBank e altri soggetti alla lista delle sanzioni. Al centro vi sono i pagamenti in criptovalute e la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.

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Gli USA hanno imposto nuove sanzioni contro una rete crittografica iraniana. Al centro c'è lo scambio di criptovalute BitBank.

Il Dipartimento del Tesoro USA, rispettivamente l'OFAC – Office of Foreign Assets Control – accusa BitBank di essere parte di un'infrastruttura digitale per l'elusione delle sanzioni. Secondo il Tesoro, BitBank avrebbe elaborato pagamenti correlati a passaggi navali sicuri attraverso lo Stretto di Hormuz.

Inoltre, sono stati sanzionati lo sviluppatore di software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e diverse persone. Il Tesoro parla inoltre di ampi trasferimenti di criptovalute verso la Guardia Rivoluzionaria Islamica iraniana (IRGC).

Per i logistici, il caso è particolarmente interessante perché qui navigazione marittima, sistema di pagamenti e sanzioni si incontrano direttamente.

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Nel caso di parti sanzionate, non è sufficiente verificare solo il mittente e il destinatario. Anche le banche, i fornitori di servizi di pagamento, le piattaforme e i beneficiari effettivi possono essere rilevanti.

Lo stesso vale per i pagamenti in criptovalute. Chi lavora con riferimenti all'Iran ha bisogno di una verifica delle sanzioni impeccabile.

In breve: Le sanzioni non colpiscono solo merci e navi – ormai riguardano anche i canali di pagamento relativi al trasporto.

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OFAC ha sanzionato BitBank il 17 settembre 2026.

Anche Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company è stata sanzionata.

Inoltre, diversi individui collegati a Babak Zanjani sono stati inseriti nella lista.

Il Tesoro degli Stati Uniti designa BitBank come parte di un'infrastruttura digitale di elusione delle sanzioni.

L'autorità cita i pagamenti relativi ai passaggi dello Stretto di Hormuz.

Il Tesoro riferisce di centinaia di milioni di dollari in trasferimenti di criptovalute.

L'argomento riguarda direttamente i controlli delle sanzioni e i flussi di pagamento.

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