# EE.UU. sanciona a BitBank por pagos relacionados con pasajes del Estrecho de Ormuz

**Category:** Regulación  |  **Source:** U.S. Department of the Treasury (OFAC)  |  **Published:** 2026-09-23  |  **Updated:** 2026-09-27

**Tags:** OFAC, BitBank, Iran, Hormus, Sanktionen, Kryptowährung, IRGC, Schifffahrt, Compliance, Logistik News, Transport News, Fracht News, Speditions News, Supply Chain News, Zoll News, Frachtportal News, Seefracht, Digitalisierung

> OFAC incluye a BitBank y otros participantes en la lista de sanciones. El enfoque se centra en pagos en criptomonedas y transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz.

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Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones contra una red criptográfica iraní. El centro de atención es el intercambio de criptomonedas BitBank.

El Departamento del Tesoro de EE.UU., también conocido como OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), acusa a BitBank de ser parte de una infraestructura digital para eludir sanciones. Según el Tesoro, BitBank habría procesado pagos relacionados con pasajes seguros de buques a través del Estrecho de Ormuz.

Además, se sancionó a la empresa Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, una desarrolladora de software, así como a varias personas. El Tesoro también menciona grandes transferencias de criptomonedas hacia la IRGC, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Para los logísticos, este caso es particularmente interesante porque aquí convergen directamente el transporte marítimo, los sistemas de pago y las sanciones.

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En el caso de partes sancionadas no es suficiente verificar únicamente al remitente y al destinatario. También los bancos, proveedores de servicios de pago, plataformas y beneficiarios finales pueden ser relevantes.

Lo mismo aplica para los pagos en criptomonedas. Quién trabaja con conexión a Irán necesita una verificación de sanciones exhaustiva.

En resumen: Las sanciones no solo afectan a mercancías y buques – ahora también a los canales de pago relacionados con el transporte.

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OFAC sancionó a BitBank el 17 de septiembre de 2026.

Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company también fue sancionada.

Además, se incluyeron en la lista varias personas vinculadas a Babak Zanjani.

Treasury designa a BitBank como parte de una infraestructura digital de elusión de sanciones.

La autoridad menciona pagos relacionados con los pasos del Ormuz.

Treasury habla de cientos de millones de dólares en transferencias de criptomonedas.

El tema afecta directamente a la verificación de sanciones y al flujo de pagos.

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- [OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)](https://www.freight-academy.com/es/glossary/ofac-oficina-de-control-de-activos-extranjeros)
- [Evasión de sanciones](https://www.freight-academy.com/es/glossary/evasion-de-sanciones)
- [Cumplimiento comercial](https://www.freight-academy.com/es/glossary/cumplimiento-comercial)
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