# Sistemi di controllo delle sanzioni

*Last updated: 2026-06-26*

> Spedizionieri, banche e autorità doganali impiegano sistemi di controllo delle sanzioni per verificare automaticamente controparti, destinatari e transazioni rispetto alle liste di sanzioni nazionali e internazionali – tra cui quelle dell'ONU, dell'UE, dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) statunitense e del Tesoro britannico.

Spedizionieri, banche e autorità doganali impiegano sistemi di controllo delle sanzioni per verificare automaticamente controparti, destinatari e transazioni rispetto alle liste di sanzioni nazionali e internazionali – tra cui quelle dell'ONU, dell'UE, dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) statunitense e del Tesoro britannico. Il software analizza i dati in tempo reale e blocca o segnala qualsiasi operazione in cui venga rilevata una corrispondenza con una persona, un'entità o un paese sanzionato. In questo modo le aziende si tutelano da sanzioni pecuniarie rilevanti e da responsabilità penali per violazione delle normative sul controllo delle esportazioni e degli embarghi. Nell'operatività quotidiana delle spedizioni, il controllo è tipicamente integrato nei sistemi TMS o ERP e si attiva automaticamente a ogni nuova transazione. Da non confondere con la verifica dei beni a duplice uso, che riguarda la classificazione delle merci: il controllo delle sanzioni si concentra invece sull'identità delle controparti e sui paesi coinvolti.

**Source:** [https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening](https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening)

## Quick Facts

| Property | Value |
|---|---|
| Term | Sistemi di controllo delle sanzioni |
| Language | IT |
| Word count | 150 |
| Last updated | 2026-06-26 |
| Source | https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening |

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