# Screening PEP

*Last updated: 2026-06-26*

> Lo screening PEP è la verifica sistematica volta a stabilire se una persona debba essere classificata come persona politicamente esposta (PEP), ovvero se ricopra o abbia ricoperto una funzione pubblica rilevante, ad esempio come ministro, ambasciatore, giudice, alto ufficiale militare o dirigente di un'organizzazione internazionale.

Lo screening PEP è la verifica sistematica volta a stabilire se una persona debba essere classificata come persona politicamente esposta (PEP), ovvero se ricopra o abbia ricoperto una funzione pubblica rilevante, ad esempio come ministro, ambasciatore, giudice, alto ufficiale militare o dirigente di un'organizzazione internazionale. I PEP e le persone a loro vicine (familiari, soci notori) sono considerati dalla normativa come soggetti ad alto rischio di corruzione e riciclaggio. Nella pratica spedizionistica e doganale, lo screening PEP viene effettuato in fase di acquisizione del cliente e in modo continuativo durante i controlli sulle transazioni, avvalendosi di liste di riferimento quali il registro delle sanzioni UE, le liste di sanzioni ONU e i registri nazionali PEP. Un esito positivo non comporta automaticamente il rifiuto del rapporto commerciale, ma attiva obblighi di due diligence rafforzata (EDD) – questo è il tratto distintivo rispetto al semplice controllo sulle liste di sanzioni.

**Source:** [https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html)

## Quick Facts

| Property | Value |
|---|---|
| Term | Screening PEP |
| Language | IT |
| Word count | 148 |
| Last updated | 2026-06-26 |
| Source | https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html |

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