# Due Diligence Rafforzata

*Last updated: 2026-06-26*

> Segnali di rischio elevato – un cliente proveniente da una giurisdizione ad alto rischio, una struttura di pagamento insolita o un beneficiario effettivo non identificabile – richiedono l'applicazione della Due Diligence Rafforzata (Enhanced Due Diligence, EDD): una procedura di verifica e monitoraggio approfondita che va oltre la standard Customer Due Diligence (CDD).

Segnali di rischio elevato – un cliente proveniente da una giurisdizione ad alto rischio, una struttura di pagamento insolita o un beneficiario effettivo non identificabile – richiedono l'applicazione della Due Diligence Rafforzata (Enhanced Due Diligence, EDD): una procedura di verifica e monitoraggio approfondita che va oltre la standard Customer Due Diligence (CDD). Nel settore della logistica e del finanziamento al commercio, l'EDD si applica a partner commerciali ad alto rischio, operazioni in regioni sensibili e flussi di merci sospetti. Il processo comprende indagini approfondite sul modello di business, sull'origine dei fondi e sulla titolarità effettiva, unitamente a un monitoraggio continuativo dei flussi di transazioni. In molti ordinamenti, spedizionieri e intermediari finanziari sono tenuti per legge ad applicare l'EDD quando le misure KYC standard risultano insufficienti, ad esempio nei rapporti con persone politicamente esposte (PEP) o con controparti collegate a liste di sanzioni. L'EDD non va confusa con la due diligence semplificata (SDD): richiede una decisione di rischio documentata e un livello di escalation interno più elevato.

**Source:** [https://www.investopedia.com/terms/e/enhanced-due-diligence.asp](https://www.investopedia.com/terms/e/enhanced-due-diligence.asp)

## Quick Facts

| Property | Value |
|---|---|
| Term | Due Diligence Rafforzata |
| Language | IT |
| Word count | 166 |
| Last updated | 2026-06-26 |
| Source | https://www.investopedia.com/terms/e/enhanced-due-diligence.asp |

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