# Due Diligence del cliente

*Last updated: 2026-06-26*

> La due diligence del cliente (CDD, Customer Due Diligence) è il processo con cui spedizionieri, agenti doganali e operatori finanziari identificano sistematicamente i propri partner commerciali, ne verificano l'identità e i titolari effettivi e valutano il profilo di rischio prima di avviare o proseguire un rapporto d'affari.

La due diligence del cliente (CDD, Customer Due Diligence) è il processo con cui spedizionieri, agenti doganali e operatori finanziari identificano sistematicamente i propri partner commerciali, ne verificano l'identità e i titolari effettivi e valutano il profilo di rischio prima di avviare o proseguire un rapporto d'affari. Rappresenta il pilastro dei programmi di conformità AML/CFT (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo) e comprende la verifica documentale, il controllo sulle liste di sanzioni e sulle PEP (persone politicamente esposte), l'analisi dello scopo commerciale e il monitoraggio continuativo delle transazioni. L'intensità della verifica segue un approccio basato sul rischio: le controparti ad alto rischio richiedono una due diligence rafforzata (Enhanced Due Diligence, EDD).

**Source:** [https://www.investopedia.com/terms/c/customer-due-diligence.asp](https://www.investopedia.com/terms/c/customer-due-diligence.asp)

## Quick Facts

| Property | Value |
|---|---|
| Term | Due Diligence del cliente |
| Language | IT |
| Word count | 112 |
| Last updated | 2026-06-26 |
| Source | https://www.investopedia.com/terms/c/customer-due-diligence.asp |

---

*Glossario Logistico — Freight Academy: [https://www.freight-academy.com/it/glossary/due-diligence-del-cliente](https://www.freight-academy.com/it/glossary/due-diligence-del-cliente)*

*Markdown mirror: [https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/it/due-diligence-del-cliente](https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/it/due-diligence-del-cliente)*

*JSON summary: [https://www.freight-academy.com/api/v1/glossary/due-diligence-del-cliente/llm-summary?lang=it](https://www.freight-academy.com/api/v1/glossary/due-diligence-del-cliente/llm-summary?lang=it)*