# Vérification des sanctions financières

*Last updated: 2026-06-26*

> La vérification des sanctions financières consiste à contrôler systématiquement les contreparties, les flux de paiement et les transactions par rapport aux listes de sanctions nationales et internationales en vigueur, notamment la liste consolidée des Nations Unies, la liste SDN de l'OFAC (États-Unis) et les mesures restrictives de l'UE.

La vérification des sanctions financières consiste à contrôler systématiquement les contreparties, les flux de paiement et les transactions par rapport aux listes de sanctions nationales et internationales en vigueur, notamment la liste consolidée des Nations Unies, la liste SDN de l'OFAC (États-Unis) et les mesures restrictives de l'UE. Dans le secteur du transport et de la logistique, le prestataire vérifie si les expéditeurs, les destinataires, les intermédiaires ou les marchandises sont soumis à des embargos commerciaux ou à des sanctions financières. Le contrôle est généralement automatisé et doit être renouvelé à chaque transaction ainsi qu'en cas d'évolution significative de la relation commerciale. Un contrôle insuffisant ou absent expose l'entreprise à des amendes, des atteintes à sa réputation et des poursuites pénales. À la différence des contrôles à l'exportation au sens large, la vérification des sanctions financières porte spécifiquement sur le gel d'avoirs et l'interdiction de paiements en faveur de personnes ou entités inscrites sur ces listes.

**Source:** [https://www.gov.uk/guidance/financial-sanctions-uk](https://www.gov.uk/guidance/financial-sanctions-uk)

## Quick Facts

| Property | Value |
|---|---|
| Term | Vérification des sanctions financières |
| Language | FR |
| Word count | 156 |
| Last updated | 2026-06-26 |
| Source | https://www.gov.uk/guidance/financial-sanctions-uk |

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