# Systèmes de filtrage des sanctions

*Last updated: 2026-06-26*

> Les transitaires, les banques et les autorités douanières recourent aux systèmes de filtrage des sanctions pour vérifier automatiquement leurs partenaires commerciaux, destinataires et transactions par rapport aux listes de sanctions nationales et internationales – notamment celles de l'ONU, de l'UE, de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) américain et du Trésor britannique.

Les transitaires, les banques et les autorités douanières recourent aux systèmes de filtrage des sanctions pour vérifier automatiquement leurs partenaires commerciaux, destinataires et transactions par rapport aux listes de sanctions nationales et internationales – notamment celles de l'ONU, de l'UE, de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) américain et du Trésor britannique. Le logiciel analyse les données en temps réel et bloque ou escalade toute opération dès qu'une correspondance est détectée avec une personne, une entité ou un pays sanctionné. Les entreprises se protègent ainsi d'amendes lourdes et de poursuites pénales en cas de violation des réglementations sur le contrôle des exportations et les embargos. Dans la pratique du transit, le filtrage est généralement intégré aux systèmes TMS ou ERP et déclenché automatiquement à chaque nouvelle transaction. À ne pas confondre avec le contrôle des biens à double usage, qui porte sur la classification des marchandises, tandis que le filtrage des sanctions vise en priorité les personnes, les organisations et les pays.

**Source:** [https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening](https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening)

## Quick Facts

| Property | Value |
|---|---|
| Term | Systèmes de filtrage des sanctions |
| Language | FR |
| Word count | 162 |
| Last updated | 2026-06-26 |
| Source | https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening |

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