# Connaître votre client

*Last updated: 2026-06-26*

> Les transitaires, les commissionnaires en douane et les prestataires logistiques ont l'obligation légale d'identifier et de vérifier leurs partenaires commerciaux et leurs clients par le biais du KYC (Know Your Customer – connaissance du client) : un mécanisme de conformité essentiel pour lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude et le financement du terrorisme.

Les transitaires, les commissionnaires en douane et les prestataires logistiques ont l'obligation légale d'identifier et de vérifier leurs partenaires commerciaux et leurs clients par le biais du KYC (Know Your Customer – connaissance du client) : un mécanisme de conformité essentiel pour lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude et le financement du terrorisme. La procédure porte sur l'immatriculation de la société, la propriété effective, l'activité commerciale, l'origine des fonds, ainsi que les éventuels antécédents en matière de sanctions ou de poursuites pénales. L'évaluation des risques en est le pivot : le secteur d'activité, la juridiction et les schémas de transactions du client sont analysés pour déterminer le niveau d'exposition. Le KYC n'est pas une vérification ponctuelle – la surveillance doit s'intensifier dès que les volumes ou les relations d'affaires évoluent significativement. Le non-respect de ces obligations expose l'entreprise à des amendes réglementaires et à un préjudice durable pour sa réputation.

**Source:** [https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp](https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp)

## Quick Facts

| Property | Value |
|---|---|
| Term | Connaître votre client |
| Language | FR |
| Word count | 152 |
| Last updated | 2026-06-26 |
| Source | https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp |

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*Glossaire Logistique — Freight Academy: [https://www.freight-academy.com/fr/glossary/connaitre-votre-client](https://www.freight-academy.com/fr/glossary/connaitre-votre-client)*

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