# Sistemas de control de sanciones

*Last updated: 2026-06-26*

> Los transitarios, los bancos y las autoridades aduaneras utilizan sistemas de control de sanciones para cotejar automáticamente socios comerciales, destinatarios y transacciones contra las listas de sanciones nacionales e internacionales, incluidas las de la ONU, la UE, la Office of Foreign Assets Control (OFAC) de Estados Unidos y el Tesoro del Reino Unido.

Los transitarios, los bancos y las autoridades aduaneras utilizan sistemas de control de sanciones para cotejar automáticamente socios comerciales, destinatarios y transacciones contra las listas de sanciones nacionales e internacionales, incluidas las de la ONU, la UE, la Office of Foreign Assets Control (OFAC) de Estados Unidos y el Tesoro del Reino Unido. El software analiza los datos en tiempo real y bloquea o escala cualquier operación en la que se detecte una coincidencia con una persona, entidad o país sancionado. Esto protege a las empresas de multas cuantiosas y responsabilidad penal por incumplimiento de la normativa de control de exportaciones y de los regímenes de embargo. En el día a día del transporte internacional, el control suele estar integrado en los sistemas TMS o ERP y se ejecuta automáticamente con cada nueva transacción. No debe confundirse con la verificación de bienes de doble uso, que evalúa la clasificación de las mercancías; el control de sanciones se centra principalmente en la identidad de las contrapartes y los países implicados.

**Source:** [https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening](https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening)

## Quick Facts

| Property | Value |
|---|---|
| Term | Sistemas de control de sanciones |
| Language | ES |
| Word count | 169 |
| Last updated | 2026-06-26 |
| Source | https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening |

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