# indicador de fraude

*Last updated: 2026-06-18*

> Cuando una factura muestra un valor declarado sospechosamente bajo, el conocimiento de embarque nombra a un destinatario distinto al de la factura comercial y la ruta comercial es inusual para la mercancía declarada, los indicadores de fraude se acumulan.

Cuando una factura muestra un valor declarado sospechosamente bajo, el conocimiento de embarque nombra a un destinatario distinto al de la factura comercial y la ruta comercial es inusual para la mercancía declarada, los indicadores de fraude se acumulan. Un indicador de fraude es un rasgo, patrón o anomalía en documentos de transporte, datos de envío o flujos de pago que apunta a una posible conducta fraudulenta — como la infravaloración aduanera, la suplantación de identidad o la desviación de envíos. En la práctica diaria del transporte y del despacho aduanero, los operadores utilizan estas señales para marcar transacciones que requieren una revisión más profunda antes de que las mercancías sean liberadas o los pagos procesados. Entre los indicadores más habituales se encuentran inconsistencias entre documentos, intermediarios desconocidos, países de origen o destino atípicos para la mercancía y errores ortográficos en nombres de empresas.

**Source:** [https://www.acfe.com/fraud-indicators.aspx](https://www.acfe.com/fraud-indicators.aspx)

## Quick Facts

| Property | Value |
|---|---|
| Term | indicador de fraude |
| Language | ES |
| Word count | 144 |
| Last updated | 2026-06-18 |
| Source | https://www.acfe.com/fraud-indicators.aspx |

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*Glosario Logístico — Freight Academy: [https://www.freight-academy.com/es/glossary/indicador-de-fraude](https://www.freight-academy.com/es/glossary/indicador-de-fraude)*

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