# Diligencia Debida Reforzada

*Last updated: 2026-06-26*

> Las señales de riesgo elevado – un cliente de una jurisdicción de alto riesgo, una estructura de pago inusual o un beneficiario efectivo no identificable – activan la Diligencia Debida Reforzada (Enhanced Due Diligence, EDD): un procedimiento de verificación y seguimiento exhaustivo que va más allá de la diligencia debida estándar del cliente (CDD).

Las señales de riesgo elevado – un cliente de una jurisdicción de alto riesgo, una estructura de pago inusual o un beneficiario efectivo no identificable – activan la Diligencia Debida Reforzada (Enhanced Due Diligence, EDD): un procedimiento de verificación y seguimiento exhaustivo que va más allá de la diligencia debida estándar del cliente (CDD). En el ámbito de la logística y la financiación del comercio, la EDD se aplica a socios comerciales de alto riesgo, transacciones en regiones sensibles y flujos de mercancías sospechosos. El procedimiento incluye investigaciones profundas sobre el modelo de negocio, el origen de los fondos y la titularidad real, así como un seguimiento continuo de los flujos de transacciones. En muchas jurisdicciones, los transitarios e intermediarios financieros tienen la obligación legal de aplicar la EDD cuando las medidas KYC estándar resultan insuficientes, por ejemplo en operaciones con personas expuestas políticamente (PEP) o contrapartes vinculadas a listas de sanciones. La EDD no debe confundirse con la diligencia debida simplificada (SDD): exige una decisión de riesgo documentada y un nivel de escalada interna superior.

**Source:** [https://www.investopedia.com/terms/e/enhanced-due-diligence.asp](https://www.investopedia.com/terms/e/enhanced-due-diligence.asp)

## Quick Facts

| Property | Value |
|---|---|
| Term | Diligencia Debida Reforzada |
| Language | ES |
| Word count | 176 |
| Last updated | 2026-06-26 |
| Source | https://www.investopedia.com/terms/e/enhanced-due-diligence.asp |

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*Glosario Logístico — Freight Academy: [https://www.freight-academy.com/es/glossary/diligencia-debida-reforzada](https://www.freight-academy.com/es/glossary/diligencia-debida-reforzada)*

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