# Conoce a tu cliente

*Last updated: 2026-06-26*

> Los transitarios, agentes de aduanas y operadores logísticos están obligados por ley a identificar y verificar a sus socios comerciales y clientes mediante el proceso KYC (Know Your Customer – Conoce a tu cliente): un mecanismo de cumplimiento esencial para combatir el blanqueo de capitales, el fraude y la financiación del terrorismo.

Los transitarios, agentes de aduanas y operadores logísticos están obligados por ley a identificar y verificar a sus socios comerciales y clientes mediante el proceso KYC (Know Your Customer – Conoce a tu cliente): un mecanismo de cumplimiento esencial para combatir el blanqueo de capitales, el fraude y la financiación del terrorismo. El procedimiento abarca la verificación del registro mercantil, la titularidad real, la actividad comercial, el origen de los fondos y cualquier antecedente en materia de infracciones de sanciones o procedimientos penales. La evaluación del riesgo es el eje del proceso: el sector de actividad, la jurisdicción y los patrones de transacción del cliente se analizan para determinar el nivel de exposición. El KYC no es una verificación puntual – el seguimiento debe intensificarse cada vez que los volúmenes de transacción o las relaciones comerciales cambien de forma significativa. El incumplimiento de las obligaciones KYC expone a la empresa a sanciones regulatorias y a un daño reputacional duradero.

**Source:** [https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp](https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp)

## Quick Facts

| Property | Value |
|---|---|
| Term | Conoce a tu cliente |
| Language | ES |
| Word count | 159 |
| Last updated | 2026-06-26 |
| Source | https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp |

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*Glosario Logístico — Freight Academy: [https://www.freight-academy.com/es/glossary/conoce-a-tu-cliente](https://www.freight-academy.com/es/glossary/conoce-a-tu-cliente)*

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