# comprobación de listas de sanciones

*Last updated: 2026-06-26*

> La comprobación de listas de sanciones permite a los transitarios, agentes de aduanas y equipos de cumplimiento normativo cotejar automáticamente contrapartes, transacciones y cadenas de suministro con los regímenes de sanciones nacionales e internacionales, entre ellos las listas de la ONU, la UE, la OFAC y autoridades equivalentes.

La comprobación de listas de sanciones permite a los transitarios, agentes de aduanas y equipos de cumplimiento normativo cotejar automáticamente contrapartes, transacciones y cadenas de suministro con los regímenes de sanciones nacionales e internacionales, entre ellos las listas de la ONU, la UE, la OFAC y autoridades equivalentes. El objetivo es detectar vínculos con personas, entidades o países sancionados antes de aceptar un envío o establecer una relación comercial. Hoy en día, la comprobación se realiza principalmente mediante software especializado de compliance que señala coincidencias en tiempo real y genera un registro de auditoría. Un screening insuficiente o inexistente expone a la empresa a responsabilidad penal, multas cuantiosas y la revocación de licencias de exportación. A diferencia de una simple verificación de nombres, la comprobación de listas de sanciones abarca también datos de transacción, rutas comerciales y tipos de mercancía.

**Source:** [https://sanctionssearch.ofac.treasury.gov/](https://sanctionssearch.ofac.treasury.gov/)

## Quick Facts

| Property | Value |
|---|---|
| Term | comprobación de listas de sanciones |
| Language | ES |
| Word count | 140 |
| Last updated | 2026-06-26 |
| Source | https://sanctionssearch.ofac.treasury.gov/ |

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