# catálogo de sanciones

*Last updated: 2026-06-26*

> Antes de que una expedición salga del almacén, transitarios y exportadores comprueban que los destinatarios, remitentes y mercancías no figuran en el catálogo de sanciones: el registro oficial, actualizado de forma continua, de países, entidades, personas y bienes sujetos a sanciones comerciales, prohibiciones de importación o restricciones a la exportación.

Antes de que una expedición salga del almacén, transitarios y exportadores comprueban que los destinatarios, remitentes y mercancías no figuran en el catálogo de sanciones: el registro oficial, actualizado de forma continua, de países, entidades, personas y bienes sujetos a sanciones comerciales, prohibiciones de importación o restricciones a la exportación. Los catálogos de referencia más relevantes son la lista consolidada de sanciones de la UE, las listas OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las listas de sanciones de las Naciones Unidas. Las autoridades aduaneras realizan este cotejo de manera sistemática; una coincidencia positiva puede derivar en la retención del envío, la apertura de diligencias penales y multas considerables. El catálogo de sanciones, como documento de lista, se diferencia del régimen sancionador, que designa el marco jurídico general del que emanan las restricciones individuales.

**Source:** [https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information](https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information)

## Quick Facts

| Property | Value |
|---|---|
| Term | catálogo de sanciones |
| Language | ES |
| Word count | 136 |
| Last updated | 2026-06-26 |
| Source | https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information |

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