# aplicación de sanciones

*Last updated: 2026-06-26*

> En el momento en que un sistema de screening identifica una transacción como relevante en materia de sanciones, se activan los mecanismos de aplicación de sanciones: las autoridades aduaneras y financieras implementan activamente las restricciones comerciales, las prohibiciones de exportación y las inmovilizaciones de activos.

En el momento en que un sistema de screening identifica una transacción como relevante en materia de sanciones, se activan los mecanismos de aplicación de sanciones: las autoridades aduaneras y financieras implementan activamente las restricciones comerciales, las prohibiciones de exportación y las inmovilizaciones de activos. El proceso sigue una lógica de escalada – desde el cotejo automatizado de bases de datos hasta la revisión documental y las inspecciones in situ –, y concluye, según la gravedad de la infracción, con la incautación de mercancías, una sanción administrativa o un procedimiento penal. Los transitarios, los bancos y los importadores tienen su propia responsabilidad de cumplimiento: deben poder acreditar que verificaron a los destinatarios finales, los países de destino y las rutas comerciales antes de la transacción. Las infracciones pueden acarrear la revocación de licencias de exportación o la inclusión en listas de vigilancia oficiales.

**Source:** [https://www.un.org/securitycouncil/sanctions](https://www.un.org/securitycouncil/sanctions)

## Quick Facts

| Property | Value |
|---|---|
| Term | aplicación de sanciones |
| Language | ES |
| Word count | 143 |
| Last updated | 2026-06-26 |
| Source | https://www.un.org/securitycouncil/sanctions |

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